Skupinu ľudí, ktorí pri vývoze tovaru cez Maďarsko na Ukrajinu okrádali Slovensko na daniach, zadržali vo štvrtok slovenskí colníci v spolupráci s Úradom boja proti korupcii. Ako informovala hovorkyňa Colného riaditeľstva Silvia Balázsiková, z trestného činu podvodu a založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny je obvinených celkom devätnásť osôb.
Slovenská firma z Topoľčian vyvážajúca kuchynské potreby chcela na základe fiktívnych faktúr o obchodných transakciách zarobiť na daniach a zrejme okradla štát o takmer 700 miliónov korún. Od 15. mája do 26. septembra 2003 mala podľa faktúr 32-krát vyviezť tovar za vyše 15 miliónov eur. Pri vyšetrovaní sa však zistilo, že hodnota vyvezeného tovaru v Maďarsku bola už omnoho nižšia, len približne 381 000 eur. Faktúry boli počas tranzitného režimu od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia vymenené. Táto firma na základe fiktívnych dokladov žiadala od štátu vrátiť daň z pridanej hodnoty vo výške 150 584 450 slovenských korún. K ďalšiemu zníženiu celkovej hodnoty tovaru došlo pri jeho vstupe na Slovensko.
Do prípadu sú zapletení aj traja colníci, ktorí na hraniciach tovar kontrolovali. Podľa Balázsikovej zneužili svoju právomoc, pretože pravdepodobne zámerne potvrdzovali nepravdivé údaje v colných vyhláseniach. Na základe nich bol potom tovar prepustený do príslušného colného režimu. Dvaja z nich už sedia vo väzbe, jeden bude stíhaný na slobode.